摘要：职来职往...

康熙来了

甘肃公安斩断一条跨境“荐股”诈骗犯罪链条_我的网站

第五元素

A | 　　近期，在公安部统一部署下，甘肃公安机关成功斩断一个境内外相互勾连的荐股类诈骗犯罪链条，打掉境内涉案团伙6个、境外诈骗窝点3处，抓获犯罪嫌疑人186名，串并全国案件300余起，涉案金额达8600余万元。不久前，北京的李女士在家中接到了一个电话，对方称自己是北京市公安局的侦查员，因为李女士涉嫌一起案件需要接受调查。由于民警经常到社区进行反诈宣传，接到这个电话后李女士非常警觉，对通话过程全程进行了录音。　　据介绍，今年3月，甘肃省嘉峪关市有群众报案称，其在短视频平台被所谓“荐股”直播吸引，加入相关“粉丝群”。

B | 谎称身份证涉嫌拐卖儿童需要接受调查2024年12月底的一天，北京的李女士在家中接到一个电话，对方称自己是北京市公安局的侦查员，并准确说出了李女士的姓名、身份证号码等相关信息，要求李女士带上身份证到公安局核实处理违规登记的情况。李女士说自己的身份证一直在家中，近期也没有使用过，不可能涉嫌违规。

C | 群内“荐股专家”诱导受害人累计投入近500万元。当受害人想提现时，遭百般阻挠，才意识到受骗。　　警方侦查发现，该案犯罪团伙分工明确，上下游形成了完整黑灰产业链条。李女士：我说我肯定今天过不去，有事明天说。他说不行，两小时之内必须过来，带上衣服，免得时间长了没法换洗。还有一点让我觉得特别可疑，他问这个事通知哪位家属，我说通知女婿吧，并询问需要自己通知吗？他说不用以后再说。前端引流人员在社交平台刷评论、发私信物色目标;中端“粉丝群”管理员一人操控数十个水军账号，每日按剧本更新话术，营造“热烈氛围”;并设有专人一对一跟进，编排话术骗取受害人信任。涉诈人员还称，不需要和家里人说，不然会怀疑李女士有其它目的。　　为规避监管，诈骗团伙诱导受害人下载需邀请码登录的小众软件“企小信”。一句向社区民警报备让冒牌警察"破防"眼看对话过去了20分钟，对方说李女士一定知道自己犯了罪，才磨磨蹭蹭不肯到公安机关配合调查，语气也越发严厉。李女士：对方说我涉嫌一起拐卖儿童伤害罪。随后，推出高度仿真的虚假投资平台“某某证券资管版”，伪造职业资格证书、冒用正规券商工作人员身份，甚至设置“视频认证”环节，强化“正规”假象。　　嘉峪关市公安局刑侦支队副支队长谢海龙介绍，诈骗分子在进账和出账过程中善于利用对公账户，凭借对公账户转账限额高、企业资质背书的特点，逃避警方侦查打击。　　据介绍，通过国内多层银行账户层层接力的方式，受害人被骗的资金最终流向境外。　　鉴于案情重大，甘肃省公安厅成立“3·10”专案组，联动全国23个省、68个市发起集群打击，相继抓获跑分洗钱、引流推广、技术开发等环节犯罪嫌疑人104名。我觉得在电话里公安局是不可能这样说的，哪有这样办案的？李女士语气平和、不慌不忙地回答对方的问题，涉诈人员见李女士迟迟“不上钩”，语气越发严厉，企图通过这种施压方式逼李女士就范。

D | 　　5月16日，通过国际警务执法合作机制，中国警方联合柬埔寨警方对3处诈骗窝点集中收网。李女士表示准备跟片区民警报备一下，听到这话，涉诈人员极其暴躁，彻底破防，对李女士大喊到“我告诉你啊，你不要在这儿尝试挑衅公安机关，后果你承担不起，听懂了吗？”李女士说：我认为这不是挑衅，是按照程序。随后，李女士把电话里的情况向属地公安机关进行了反映，民警说李女士遇到的就是典型的冒充公检法类诈骗。5月25日，82名犯罪嫌疑人被押解回国，其中25名为境外逃犯。北京市公安局门头沟分局刑侦支队民警田峰表示：冒充公检法类诈骗大家已经很熟悉，谎称银行卡、银行账户涉及了某起案件，为了自证清白，受害者往往在诈骗分子的引导下，对自己的银行账户进行操作，导致被骗。近期发生了几起冒充公检法诈骗的案件，诈骗分子的话术有所改变，他们一开头就会明确告知受害者现在涉嫌犯罪，给受害人造成很强的心理压力。当事人李女士最大的优点就是遇到不明的电话，自己难以判断的时候，及时与社区民警、属地公安机关进行沟通。　　警方初步统计，该案挖掘疑似受害人1.2万名，串并全国案件300余起。